Lavado de activos, ¿qué estamos haciendo mal? Ricardo Gil Iribarne responde

El ex presidente de la Jutep aseguró que los principales riesgos están en el Sistema financiero, la actividad inmobiliaria, y las zonas francas

Jorge Chediak: “La estructura de controles antilavado en Uruguay no es perfecta, puede ser perforada”

“Uruguay se convirtió en un destino para la marihuana producida en Paraguay”, aseguró abogado paraguayo especialista en lavado de activos

Guillermo García Orué, dijo que "Uruguay también se convirtió en un destino de la cocaína producida en Bolivia y Perú, pasa por Brasil y originalmente entraba en las grandes ciudades de Brasil, pero ahora un grupo criminal la comenzó a llevar al mercado uruguayo".

Chediak: "Hay una mayor percepción de benignidad de la respuesta punitiva del Estado"

Meyer Lansky, el contador de la Mafia

Partidos políticos, iglesias y clubes deportivos serán inspeccionados para prevenir lavado de activos

Lavado de activos: Uruguay bien en normativa, mal en implementación

Lavado de activos: "Las ollas que hoy se destapan son de aguas que vienen hirviendo hace tiempo”

Costa: Lo peor para Uruguay sería beneficiar a imputados por lavado

Redacción de la Ley de lavado de activos: ¿error irreparable?