Jorge Chediak: “La estructura de controles antilavado en Uruguay no es perfecta, puede ser perforada”
10 octubre 2023
El Banco Central del Uruguay y la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, inició la semana pasada una investigación por presunto lavado de activos del político argentino, Martín Insaurralde, luego de la denuncia de la diputada argentina Graciela Ocaña, la cual indicaba que el político argentino habría depositado 20 millones de dólares en una cuenta de un banco uruguayo.
En entrevista en Informativo Sarandí Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo valoró: “La estructura de controles antilavado en Uruguay no es perfecta, puede ser perforada”.
Respecto al caso Insaurralde dijo: “Lo primero que hicimos fue trasladar la denuncia al BCU, se nos informó que ya había iniciado una investigación de oficio de estos hechos”.
“Al momento no hay novedades. Respecto a las investigaciones del BCU está todo bajo reserva”, dijo el jerarca. “La mayoría del lavado de activas tiene como origen al narcotráfico”, puntualizó Chediak
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