Las estrategias para el lavado de activos son generalmente las mismas, no son fáciles de detectar pero existen mecanismos de control tanto públicos como privados

El Licenciado Ricardo Sabella, socio Director en BST Global Consulting, experto en prevención del lavado de dinero, delitos financieros y gestión de riesgos diálogo con Hora de Cierre.

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