Profesionales obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos podrán hacerlo en la página del BCU

08 de octubre 2021

El secretario antilavado, Jorge Chediak dijo en Informativo Sarandí que ese mecanismo ya estaba disponible para los bancos. en el caso de un escribano, debía seguir un trámite presencial bastante tedioso que podía llegar a disuadir a los profesionales de efectuar la denuncia.

Chediak señaló que los bancos e instituciones financieras son los que reportan el 90%, de las operaciones sospechosas. El 10% restantes es de los cooperantes.  

Chediak explicó que la secretaría citó al bufete panameño Alcogal, donde más de la mitad de los uruguayos que aparecen en los Pandora Papers tienen sociedades, porque desarrolla sus actividades en Zona Franca, donde ya es estaban desarrollando inspecciones.

Aquí la entrevista