Profesionales obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos podrán hacerlo en la página del BCU
08 octubre 2021
Chediak señaló que los bancos e instituciones financieras son los que reportan el 90%, de las operaciones sospechosas. El 10% restantes es de los cooperantes.
Chediak explicó que la secretaría citó al bufete panameño Alcogal, donde más de la mitad de los uruguayos que aparecen en los Pandora Papers tienen sociedades, porque desarrolla sus actividades en Zona Franca, donde ya es estaban desarrollando inspecciones.
Aquí la entrevista