Lavado de activos: Uruguay bien en normativa, mal en implementación
20 septiembre 2018
El empresario argentino Ernesto Clarens negó haber ingresado dinero por Carmelo y aseguró que su rol era el de recibir los fondos, pero no sacar el dinero al exterior, según informó el secretario Antilavado, Daniel Espinosa, en Informativo Sarandí.
Clarens, que es acusado de haber ingresado a Uruguay valijas cargadas de dinero proveniente de coimas entregadas por 100 constructoras a cambio de concesiones de obra pública, dijo ante el Juez Claudio Bonadío que el motivo de sus viajes era familiar, ya que posee una casa en el barrio privado El Faro, en Carmelo.
El director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a Informativo Sarandí que todos los días surge nueva información desde Argentina con respecto a la ruta del dinero k por lo que la tarea es aclarar lo que pasó y lo que quedó realmente en nuestro país.
Espinosa dijo que en control del lavado de activos Uruguay está a mitad de camino: bien en materia normativa, pero mal en su implementación.
Relacionados
“Uruguay se convirtió en un destino para la marihuana producida en Paraguay”, aseguró abogado paraguayo especialista en lavado de activos
Guillermo García Orué, dijo que "Uruguay también se convirtió en un destino de la cocaína producida en Bolivia y Perú, pasa por Brasil y originalmente entraba en las grandes ciudades de Brasil, pero ahora un grupo criminal la comenzó a llevar al mercado uruguayo".